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加利福尼亚律师认罪,承认通过EB-5项目骗取5千万美元,涉及到中国投资者的130张绿卡据《圣盖博谷论坛报》报道,一名来自于南艾尔蒙地的律师Victoria Chan,于周一认罪,承认洗钱以及运营EB-5项目帮助大概130名中国投资者骗取美国绿卡,其中一些中国投资者还在中国最高通缉名单上。美国联邦检察官办公室发布了声明。 据称,这名35岁的律师通过一家名为California Investment Immigration Fund的公司来编制骗局,据悉,通过不法手段筹集了大概5千万美元的资金。 今年四月份的时候,联邦探员对这家公司位于圣盖博希尔顿酒店的办公室以及Victoria Chan家庭成员的私人住宅进行了突击检查,掌握了一系列联邦探员所认为的犯罪证据,包括阴谋实施签证诈骗,阴谋实施电信欺诈以及国际洗钱。 检方声称,被告人的父亲TatChan也深涉此案。美国联邦检察官办公室发言人Thom Mrozek声称,被告人父亲也在调查之中,但是还没有提起诉讼。 被告人承认以合法建筑项目的部分投资款为幌子收取了资金,提交了大概130份虚假的EB-5签证申请,这些资金她大部分退还给了投资者,自己截留了几十万美元。 检查认为,她利用这些收益给自己购买了房产,包括位于钻石吧和兰丘库卡蒙加市两栋价值近1百万美元的房产。 “被告人Victoria Chan通过长期运作诈骗项目来骗取钱财,她操纵了旨在鼓励投资者和刺激美国经济的政府项目,”FBI洛杉矶现场办公室副总监Danny Kennedy在声明中说道。 Victoria Chan女士面临最高45年的监禁。对于那些通过被告人公司获得绿卡的个人来说,他们有什么样的后果目前还不知道。

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